2015年1月,刘某设立某搜集公司。该公司设置后,未经闭系部分同意,斥地、运营“某金网”P2P 平台,并通过搜集实行、广告流传等途径公然正在网上吸收客户,以注册账户充值、投标取得收益、通过第三方支拨平台提现为诱饵,吸引投资者加入投资。
刘某行为公司本质负责人,周密负担公司“某金网”P2P平台的运营和资金操纵。蒙某(已判刑)系该公司的营运总监,负担“某金网”的实行和颁发借债标的作事。
2018年3月,涉案平台浮现投资人提现穷困等处境。2022年11月,刘某被公安陷坑抓获归案。
被告人刘某漠视邦度公法,伙同他人摄取群众存款,数额庞大,烦扰金融规律,其手脚已组成违法摄取群众存款罪。刘某到案后如实供述犯警本相,是坦率,且自发认罪认罚,依法可能从轻惩处。刘某系初犯、偶犯,正在量刑时可酌情从轻惩处。
被告人刘某的犯恶行为产生正在《中华邦民共和邦刑法批改案(十一)》之前,根据从旧兼从轻的规定,应该实用修订前的公法追查刑事职守。
综上,法院占定被告人刘某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑四年,并惩处金邦民币五万元;已查封的账户,以投资人差额为限实行划扣,按比例退还投资人。
违法摄取群众存款罪,是指手脚人违反邦度公法、规则的轨则,向社会不特定对象公然流传、应许正在肯定限日内还本付息的格式违法摄取群众存款的手脚,属于违法集资犯警中的一种。平常生计中,少许违法分子通过注册貌似合法谋划的公司或企业,以答允高额回报、编制伪善项目、伪善流传制势、欺骗亲情拐骗等措施,骗取投资者相信,违法获取资金。
鹏法君提示,投资者要设立理性投资理财观点,投资前应看融资是否合法,企业是否博得开业执照、是否博得闭系金融执照或金融管制部分同意,合理评估本身担当才气,郑重确定危害继承意图,不冒险投资。切记“天上不会掉馅饼”,面临投资安静说明,不轻信“超高收益”“超高回报”等伪善流传,闭怀政府部分颁发的违法集资危害提示,升高危害提防认识,谨防上圈套被骗。同时,违法分子不要抱着渔利心思向群众摄取存款,若获咎刑法,将被依法追查刑事职守。
第一百七十六条 违法摄取群众存款或者变相摄取群众存款,烦扰金融规律的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额庞大或者有其他重要情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单元犯前款罪的,对单元判惩处金,并对其直接负担的主管职员和其他直接职守职员,遵照前款的轨则惩处。
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